Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że  ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w  następującym brzmieniu.
2. Założycielami Spółki są:
   1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w  Bernie, Szwajcaria,
   2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,
   3. ANNA IRENA CHMIELECKA,
   4. KAROLINA CHMIELECKA,
   5. MICHAŁ CHMIELECKI,

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.    Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.,
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.  

§ 5

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej oraz zagranicą. 
2. Spółka posiada oddział w Gdańsku i może otwierać dalsze oddziały w  kraju i zagranicą. 
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i  uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą. 
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością.

 

Przedmiot działania Spółki

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie:

1. Opieka zdrowotna [PKD 86]
2. Działalność wydawnicza [PKD 58]
3. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i  elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]
4. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,  włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z]
5. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD  33.13.Z]
7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]
8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD  33.20.Z]
9. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
10. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD  46.46.Z]
11. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w  wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]
12. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]
13. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]
14. Zakwaterowanie [PKD 55]
15. Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]
16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
17. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych  [PKD 64.30.Z]
18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9]
19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i  fundusze emerytalne [PKD 66]
20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41]
22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej  [PKD 42]
23. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i  zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81]
24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr  materialnych [PKD 77.3]
25. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  motocykli [PKD 77.1]
26. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
27. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
28. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
29. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół  policealnych [PKD 85.3]
30. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD  69.20.Z]
31. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z  zarządzaniem [PKD 70]
32. Badania i analizy techniczne [PKD 71.20]
33. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.027.234,00 zł (słownie:  sześćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 61.027.234 (słownie:  sześćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden  złoty) każda, tj.:
   1. 8.728.000 (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem  tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej  8.728.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem  tysięcy złotych),
   2. 3.553.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy  tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości  nominalnej 3.553.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt  trzy tysiące złotych).
   3. 1.530.262 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy  dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C, o  łącznej wartości nominalnej 1.530.262,00 zł (słownie: jeden milion  pięćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).
   4. 758.587 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset  osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej  wartości nominalnej 758.587,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem  tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). 
   5. 19.426.465 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta  dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych  na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 19.426.465,00 zł  (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy  czterysta sześćdziesiąt pięć złotych).
   6. 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset  dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych  na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 13.598.525 zł  (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy  pięćset dwadzieścia pięć złotych). 
   7. 3.848.995 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści osiem  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela  serii G, o łącznej wartości nominalnej 3.848.995,00 zł (słownie: trzy  miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt  pięć złotych).
   8. 583.400 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 583.400,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).
   9. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).
3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000.000,00 zł (trzydzieści  pięć milionów złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki  jest upoważniony w terminie do dnia 15.12.2011 r. do podwyższenia  kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji  uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o  których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady  Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za  wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia  przez Zarząd ceny emisyjnej. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7  ust. 3 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału  zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za  zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia  kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. 5.    Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.572.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w drodze emisji:
   1. nie więcej niż 2.572.000 (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.572.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A;
   2. nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 stycznia 2010 roku.

§ 8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie  oznaczona kolejnymi literami alfabetu.  

§ 9

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję  akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

§ 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.  

§ 11

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich  nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego  Zgromadzenia.  

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd  pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat  przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani  ponownie. 
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada  Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności  co najmniej 2/3 jej członków.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego  Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny  rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na  ręce Przewodniczącego Rady.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich  czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie  zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla  Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji  Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres  zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
   1. ustanowienie i odwołanie prokury,
   2. udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz  wystawianie weksli,
   3. zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
   4. przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz  strategicznych planów wieloletnich,
   5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
   6. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady  Nadzorczej.
5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem  Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w  depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących  przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku  regulowanym.

§ 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i  podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu  samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek  Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 16

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w  imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a  Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w  sporach z Członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się  interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej  jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu  spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie  prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w  konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez  członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do  powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie  zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.  Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie  wybierani.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem  odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za  ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 18

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera  ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje  Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W  razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada  Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady  Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady  Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia  otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady  Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może  je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek  obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach  wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu  odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady  obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie  się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów,  decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym  lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na  odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki  podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach  Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa  tryb jej działania.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we  wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   1. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
   2. powoływanie Członków Zarządu,
   3. zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
   4. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania  czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
   5. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
   6. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie  składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części  kapitału zakładowego,
   7. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z  księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
   8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków  Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
   9. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników  badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
   10. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
   11. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
3. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań  finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego  Spółki.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach  wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
5. 5.    W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej przekroczy 5 członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków, co najmniej 3 osoby, które będą pełnić zadania komitetu audytu, przy czym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne  Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po  upływie każdego roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
   3. na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy,  reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady  Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od  daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:
   1. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia w przepisanym terminie,
   2. jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia  zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 21

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym  Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego  zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego  Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich  przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez  przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego  Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach  objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne  Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze,  reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą  żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy  złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym  terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba  przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do  uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego  Zgromadzenia.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
   1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności  Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz  udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich  obowiązków,
   2. podział zysku lub pokrycie strat,
   3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
   4. zmiana Statutu Spółki,
   5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
   7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do  dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
   9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
   10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego  zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa  rzeczowego,
   11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku  obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy  posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą  większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają  zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są  jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o  odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do  odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie  wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji  Zarządu.

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

§ 25

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego
2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku
3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy:
   • z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do  momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału  zakładowego,
   • z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości  nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
   • z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
   • z innych tytułów przewidzianych prawem.
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.
4. Pozostałe kapitały rezerwowe

§ 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze  Sądowym i Gospodarczym.

§ 28

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki,  których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą  rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w  Warszawie zgodnie z jego Regulaminem.”